警银联动！浦北农商银行成功堵截3万元涉诈资金转移

浦北农商银行

      5月23日，浦北农商银行张黄支行成功堵截一起涉诈资金转移案件，并联合当地公安机关抓获涉案人员，有效阻止了不法分子利用银行账户进行违法资金转移的犯罪活动。

     当天下午，男子余某来到张黄支行要求取完卡里的将近3万元现金。当班柜员按照工作要求例行开展尽职调查，但该男子对工作人员提出的问题无法正面回答，神情慌张、支支吾吾，并有意转移话题。
     当班柜员对余某的异常言行产生了警觉，随即向会计主管汇报情况。经当班柜员与主管会计进一步分析研判，余某有着进行涉诈资金转移的嫌疑。在确定情况后，张黄支行第一时间向主管部门报备及向当地公安机关申请警银联动。在张黄派出所的迅速响应下，公安民警最终将嫌疑人余某控制。事后，张黄支行也立即配合公安部门对当事人的账户采取了有效管控，防止涉案资金通过其他方式进行转移。

      此次成功堵截涉诈资金转移案件，是浦北农商银行防诈、反诈措施落到实处的缩影。今后，浦北农商银行将持续做好客户身份识别及尽职调查工作，切实落实银行账户管理主体责任，严控账户风险，防范电信网络新型违法犯罪，牢牢守住群众的“钱袋子”，为维护稳定的金融环境贡献力量。

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